информация по компаниям

Друзья пробил по службе безопасности такцю информацию (я ничего не хочу сказать просто сухая выжимка из баз данных, к которым имеет доступ службы безопасности):
Справка
ООО «Корея-Импорт»
Дата регистрации: 20.11.2008г.
ОГРН 1082537005682
ИНН 2537055336
Адрес: 690012,Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 8, А, кв. 9
Уставный капитал: 10 000 руб.
Генеральный директор и учредитель с долей в УК – 100% Ганова Ирина Анатольевна
(ИНН: 253714122906)
Основная деятельность: Оптовая торговля автотранспортными средствами
ООО «Корея-Импорт» не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность.
В судебных разбирательствах компания участия не принимала. В открытых источниках компания никак себя не позиционирует.
Ганова И.А. числится руководителем и учредителем, также в следующих организациях:
• ООО «Пекин» (ОГРН: 1052503715990);
• ООО «Автокредит» (ОГРН: 1052504118480);
• ООО «Риком» (ОГРН: 1082538008299);
• ООО «Корал» (ОГРН: 1062540040650);
• ООО «Мортэк» (ОГРН: 1082539007385).
1. Все вышеуказанные организации зарегистрированы в период с 11.2008 по 04.2009г.;
2. Ни одна из перечисленных организаций не сдала бухгалтерскую отчетность в Росстат;
3. Адрес регистрации фирмы совпадает с адресом регистрации учредителя и руководителя;
4. С момента регистрации в 2008г. каких - либо действий с документами фирмы в ФНС не производилось (изменение руководства, уставного капитала, перерегистрация и т.д.);
5. Наименование созвучно с известной фирмой в г. Владивостоке ООО «Корея Рос Импорт»;
6. Ганова И.А. неоднократно судима по ст. 158,ч . 1, УК РФ (см. сводки ГУВД) и состоит на учете в наркодиспансере г. Владивостока.
На основании вышеизложенного, ООО «Корея-Импорт» имеет все признаки так называемой «технической» фирмы.
Дополнительная информация:
Ганова Ирина Анатольевна
Родилась: 13.05.1979г. в г. Владивосток
Адрес регистрации: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 8, А, кв. 9
Паспорт: 05 03 № 687465 выдан 06.05.2004г. РУВД Первомайского района г. Владивосток.
Сводка ГУВД Владивосток
14.03.2007г. поступило заявление Гановой И.А. о том, что её отец Ганов А. препятствует её проживанию в вышеуказанной квартире.
25.03.2007г. В парфюмерном магазине «Чудодеи» ул. Светланская, д. 33 неустановленное лицо тайно похитило парфюмерную продукцию на сумму 3602 руб. ГУВД задержана – Ганова И.А. прож: Пихтовая д. 8, А, кв. 9, ранее не судимая. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения подписка о невыезде.
08.01.2009г. за кражу товара в сумме 2790 руб. в магазине хозтовары в ТЦ «Зеленый остров» задержана ранее судимая по ст. 158 ч. 1 УК РФ Ганова И.А. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
09.02.2009г. на ул. Проспект 100 летия у дома № 153 задержана Ганова И.А. у которой был изъят сверток с порошком – героин весом 0,165гр.
28.02.2009г. за кражу личных вещей из павильона ТЦ «Простор» задержаны: 1) Середа Сергей Васильевич, 1965г.р. 2) Ганова И.А. проживающие: ул. Снеговая д. 123-135. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
20.08.2009г. на ул. Трамвайная, д. 16 задержана Ганова И.А. у которой был изъят сверток с порошком – героин.
Справка
ООО «Корея-Импорт»
Дата регистрации: 20.11.2008г.
ОГРН 1082537005682
ИНН 2537055336
Адрес: 690012,Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 8, А, кв. 9
Уставный капитал: 10 000 руб.
Генеральный директор и учредитель с долей в УК – 100% Ганова Ирина Анатольевна
(ИНН: 253714122906)
Основная деятельность: Оптовая торговля автотранспортными средствами
ООО «Корея-Импорт» не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность.
В судебных разбирательствах компания участия не принимала. В открытых источниках компания никак себя не позиционирует.
Ганова И.А. числится руководителем и учредителем, также в следующих организациях:
• ООО «Пекин» (ОГРН: 1052503715990);
• ООО «Автокредит» (ОГРН: 1052504118480);
• ООО «Риком» (ОГРН: 1082538008299);
• ООО «Корал» (ОГРН: 1062540040650);
• ООО «Мортэк» (ОГРН: 1082539007385).
1. Все вышеуказанные организации зарегистрированы в период с 11.2008 по 04.2009г.;
2. Ни одна из перечисленных организаций не сдала бухгалтерскую отчетность в Росстат;
3. Адрес регистрации фирмы совпадает с адресом регистрации учредителя и руководителя;
4. С момента регистрации в 2008г. каких - либо действий с документами фирмы в ФНС не производилось (изменение руководства, уставного капитала, перерегистрация и т.д.);
5. Наименование созвучно с известной фирмой в г. Владивостоке ООО «Корея Рос Импорт»;
6. Ганова И.А. неоднократно судима по ст. 158,ч . 1, УК РФ (см. сводки ГУВД) и состоит на учете в наркодиспансере г. Владивостока.
На основании вышеизложенного, ООО «Корея-Импорт» имеет все признаки так называемой «технической» фирмы.
Дополнительная информация:
Ганова Ирина Анатольевна
Родилась: 13.05.1979г. в г. Владивосток
Адрес регистрации: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 8, А, кв. 9
Паспорт: 05 03 № 687465 выдан 06.05.2004г. РУВД Первомайского района г. Владивосток.
Сводка ГУВД Владивосток
14.03.2007г. поступило заявление Гановой И.А. о том, что её отец Ганов А. препятствует её проживанию в вышеуказанной квартире.
25.03.2007г. В парфюмерном магазине «Чудодеи» ул. Светланская, д. 33 неустановленное лицо тайно похитило парфюмерную продукцию на сумму 3602 руб. ГУВД задержана – Ганова И.А. прож: Пихтовая д. 8, А, кв. 9, ранее не судимая. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения подписка о невыезде.
08.01.2009г. за кражу товара в сумме 2790 руб. в магазине хозтовары в ТЦ «Зеленый остров» задержана ранее судимая по ст. 158 ч. 1 УК РФ Ганова И.А. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
09.02.2009г. на ул. Проспект 100 летия у дома № 153 задержана Ганова И.А. у которой был изъят сверток с порошком – героин весом 0,165гр.
28.02.2009г. за кражу личных вещей из павильона ТЦ «Простор» задержаны: 1) Середа Сергей Васильевич, 1965г.р. 2) Ганова И.А. проживающие: ул. Снеговая д. 123-135. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
20.08.2009г. на ул. Трамвайная, д. 16 задержана Ганова И.А. у которой был изъят сверток с порошком – героин.